31.10.2016

Поколения украинских оффшормейстеров Терещенко

В декабре 2014 года Александр Терещенко, 19-летний украинский студент, отправил письмо агенту по недвижимости в Лондон. В письме говорится о покупке холостяцкого жилья в двух шагах от здания британского парламента.
«Пожалуйста, срочно попросите Грэма [Уилсона, юриста] сделать документ с его подписью и ПЕЧАТЬЮ», — говорится в электронном письме. "Мне только что звонил владелец счета, который делал перевод. Сказал, что если они не получат этот документ в течение нескольких часов, то попросят вернуть деньги как ошибочный платеж».
Александр Терещенко — сын высокопоставленного чиновника в сфере обороны Юрия Терещенко, который всю жизнь проработал в госструктурах Украины в секторе торговли оружием. В 2014 году Терещенко-старший возглавил Укроборонпром — разваливающееся госпредприятие по изготовлению и экспорту оружия.
По всей видимости, получить своевременно документы от английского юриста не получилось, и операторы офшорных «площадок» на скорую руку выписали счет, структурированный, как те, что обычно делают на русском языке.
Согласно счету и неофициальным приказам об оплате от «площадок», 106 670 фунтов первоначальной оплаты квартиры было перечислено на счет юриста офшорной компании под названием Berly Trade с банковским счетом в латвийском лидирующем офшорном банке ABLV, зарегистрированной на Сейшелах.
В ответе юному клиенту юрист предупреждал, что «для соблюдения Правил противодействия отмыванию денег мы можем принять денежные средства от Вас или от третьих лиц, о которых у нас есть полная информация». Юрист Уилсон отказался комментировать ситуацию, ссылаясь на профессиональную тайну. Но если бы английские адвокаты и получали информацию о компании, которая перечислила им более 100 тысяч фунтов, они бы побледнели.
Компания Berly Trade появилась менее чем за 6 месяцев до этого, в июле 2014-го. В сентябре был открыт счет в латвийском банке ABLV. Согласно отредактированной банковской выписке, которая касается первых трех недель деятельности компании, деньги начали появляться в октябре 2014-го.
Согласно документу, около 42 000 долларов США было выплачено шестью небольшими частями за цветы от поставщиков в Эквадоре. В то время как более крупные суммы были выплачены или поступили на счет от других фирм, счета которых также открыты в ABLV. За первые три недели через счет провели более 190 000 долларов. К декабрю 2014 года через счет таким образом провели миллионы. Кроме денег, которые были переведены в Лондон за квартиру Терещенко, в декабре 2014-го Berly Trade сделала восемь переводов на общую сумму около миллиона долларов другой офшорной компании, которая зарегистрирована на Маршалловых островах со счетом в швейцарском банке Julius Baer. Согласно счетам об оплате, деньги были «за маркетинговые услуги».
В последующие месяцы Berly Trade получила и отправила миллионы другим офшорным компаниям. Также деньги приходили и отправлялись фирмам и частным лицам из Туниса, Турции, Венгрии и США.
Откуда такое счастье? Где же молодой Терещенко нашел деньги на покупку своей лондонской холостяцкой квартиры? Согласно переписке с лондонскими юристами, которые занимались этой сделкой, 332 тысячи фунтов на покупку однокомнатных апартаментов достались ему от семьи. В марте 2014 года отец Александра Юрий Терещенко написал статью, в которой шла речь об Укроборонпроме. В ней говорилось, что коррупция истощает оборонную индустрию на Украине, но все изменится под его руководством.
«Мы должны гарантировать нетерпимость к проявлениям коррупции», — писал он.
Позже, в 2014 году, Терещенко-старший возглавил Государственную службу экспортного контроля, которая занимается лицензированием экспортных товаров двойного назначения (как для военных, так и для коммерческих целей).
Несмотря на обещания Юрия Терещенко покончить с коррупцией, в декабре 2015 года СБУ задержала одного из его заместителей, Сергея Головатого, во время получения части взятки наличными (около 250 000 долларов) за выдачу лицензии на экспорт для местной компании. По информации СБУ, некоторые деньги были найдены в кабинете самого Юрия Терещенко. Терещенко-старший был временно отстранен от должности, а в июне 2016 года уволен.
Журналист OCCRP пообщался с Александром Терещенко в Лондоне. «Мой отец сейчас уволен, хотя это не он брал взятку», — сказал Терещенко-младший на английском языке, отточенном за четыре года обучения в элитном учебном заведении Malvern College. Он не опровергает достоверность электронной переписки с юристами.
Александр сказал, что квартиру ему купил не его отец: «Естественно, я слишком молод для того, чтобы заработать столько денег самостоятельно, но почему вы считаете, что за квартиру заплатил мой отец? Это был другой родственник, и именно поэтому деньги были выплачены с другого счета, о чем шла речь в переписке».
Связаться напрямую с Юрием Терещенко, который был отстранен от должности на время расследования, не удалось.

"ПРѣСТIЖЪ" по материалам OCCRP

0 comments:

Отправить комментарий